طلب وإتفاقية فتح الحساب الخصيات الاعتبارية

بنك النيل - مصرفك و اكثر

طلب وإتفاقية فتح الحساب

الشخصيات الاعتبارية

طلب وإتفاقية فتح الحساب الخصيات الاعتبارية

Legal entities account opening agreement

بنك النيل - مصرفك و اكثر

– تنبيهات:

عند رفع إثبات الشخصية …اذا كان بطاقة قومية فمن الوجه والخلفية
عند رفع التوقيع … نرجوا ان يوقع العميل ثلاثة مرات على ورقة ييضاء ويرفقها
إرفاق صورة شخصية حديثة بكاميرا هاتف العميل او جهاز الكمبيوتر

نأمل ان تفتحو لنا حساباً لديكم حسب البيانات التالية :

نوع الحساب - Type of Account

حساب الشخصيات الاعتبارية - Legal Entities Account

الفرع - Branch

استمارة اعرف عميلك - Know Your Customer KYC

بيانات الشركة المؤسسة - الاسم القانوني الكامل - عربي

Company / Organization Details - Full Legal Name - English

رقم السجل التجاري - C.R.NO

رقم التعريفي الضريبي - TAX.NO

مكان التسجيل - Registered At

تاريخ التسجيل - Registered Date

نوع العميل - Customer Type

طبيعة العميل - Customer Type

شركة مساهمة عامة - Public Company شركة مساهمة خاصة - Private Joint Stock Company مؤسسة / هيئة حكومية - Foundation / Governmental Body مؤسسة خيرية / غير ربحية - Charity / Non Profit اخرى - Other

الرجاء التوضيح - Please Specify

العنوان البريدي داخل السودان - Mailing Address In Sudan

الولاية - State

الحي - Area

ص.ب - P.O.BOX

المدينة - City

رقم المنزل - House No

الشارع - Street

موبايل - Mobile

البريد الالكتروني - E-mail

الغاية من فتح الحساب - Purpose Of Account

العنوان البريدي خارج السودان - Mailing Address Abroad

المدينة - City

ص.ب - P.O.BOX

الرمز البريدي - Zip Code

رقم تلفون المكتب - Office Phone Number

البريد الالكتروني - E-mail

فاكس - Fax

قطاع العمل - Business sector

الرجاء التوضيح - Please Specify

نوع العملة - Currency Type

اخرى " الرجاء التوضيح" - Other "Please Specify"

عدد اوراق الشيكات - Cheque Book Pages

25 ورقة - 25 Leaves 50 ورقة - 50 Leaves 100 ورقات - 100 Leaves

الدخل الشهري بالجنيه السوداني - Monthly Income In SDG

اقل من - Less Than 500.000 من - From 500.001 - 1000.000 من - From 1000.001 - 2000.000 من - From 2000.001 - 5.000.000 اكثر من - More Than5.000.001

اقرار المستفيد الحقيقي - المساهمون - Ultimate Beneficial Owner Undertaken - Shareholders

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

الاسم - Name

النسبة - Percentage

التوقيع - Signature

العدد الكلي للاسهم - Number Of Shares

راس المال المصرح به - Capital Amount

الموظف المسول - Authorized By

الشخصيات السياسية - Politically Exposed Persons PEP's

هل شغل او سبق و ان شغل احد المساهمين او المفوضين بادارة الحساب اي منصب سياسي او حكوميا او تنفيذيا ؟ Does One Of The Shareholders Or Authorizers Hold / Held A Political Executive Or Governmental Position ?

نعم - Yes لا - No

الاسم - Name

المنصب - Position

هل لاحد المساهمين او المفوضين بادارة الحساب اقرباء يشغلون منصبا سياسيا او حكوميا او تنفيذيا ؟ Does One Of The Shareholders Or Authorizers Have Relatives Who Hold / Held A Political Executive Or Governmental Position?

نعم - Yes لا - No

الاسم - Name

المنصب - Position

التحاويل - Remittance

هل تتوقع الشركة حوالات من او الى اي بلد اخر؟ اذا كانت الاجابة نعم الرجاء تحديد اسباب التحويل و اسم البلد - Does the Company Expect Transfers From Or To Another Country? Incase Of Yes, Please Specify The Reasons Of Transfer And The Country

نعم - Yes لا - NO

اسباب التحويل و اسم البلد - Please Specify The Reasons Of Transfer And The Country

هل لدى الشركة اي حسابات مصرفية في اي بنوك اخرى؟ اذا كانت الاجابة نعم الرجاء تحديد اسم البنك - Does The Company have any other accounts in another banks? incase of yes, please specify the name of the bank

نعم - Yes لا - NO

اسم البنك - Name of the bank

الاداعات المتوقعة - monthly expected deposits

المبالغ المتوقعة - Expected Amount

نقدا - Cash

شيكا - Cheque

تحاويل مالية - Transfers

الموردون - Suppliers

اسم المورد الاساسي داخل / خارج السودان - Name of the major supplier within and outside Sudan

عنوان المورد الاساسي داخل / خارج السودان - address of the major supplier within and outside Sudan

اسم المورد الاساسي داخل / خارج السودان - Name of the major supplier within and outside Sudan

عنوان المورد الاساسي داخل / خارج السودان - address of the major supplier within and outside Sudan

اسم المورد الاساسي داخل / خارج السودان - Name of the major supplier within and outside Sudan

عنوان المورد الاساسي داخل / خارج السودان - address of the major supplier within and outside Sudan

الخدمات المصرفية الالكترونية - Electronic Banking Services

اسم العمل / الشركة - Business / company name

بطاقة الشركات و اسماء الاعمال - Corporate Card

نعم - Yes لا - No

الموبايل المصرفي - Mobile Banking Services

نعم - Yes لا - No

الانترنت المصرفي - Internet Banking Services

نعم - Yes لا - No

بيانات صاحب التوقيع الاول - details of the first signatory

البيانات الشخصية - personal details

الاسم

اسم الاب

اسم الجد

اسم العائلة

First Name

Middle Name

Third Name

Last Name

الجنسية - Nationality

الهاتف - Phone

تاريخ الميلاد - Date Of Birth

الرقم الوطني - national no

النوع - Gender

ذكر - Male انثى - Female

الاقامة - residency

مقيم - resident غير مقيم - non resident

العنوان - address

خاص ببنك السودان المركزي - وكالة الاستعلام و التصنيف الائتماني - Special for CBOS - CIASA

اسم الام رباعي - mother name

رقم الهوية - Identity NO

اسم الزوجة / الزوج رباعي - Spouse name

نوعها - Type

الحالة الاجتماعية - marital status

مكان الاصدار- Issued at

عدد افراد الاسرة الذين تعولهم - number of dependents

تاريخ الاصدار - Issued date

الرمز الائتماني - CBOS ID

تاريخ الانتهاء - expiry date

اقر موافقتي على اعطاء و تداول البيانات و المعلومات الائتمانية الخاصة بي في اسمي الشخصي او من هم في كفالتي او وكيلا عنهم او شركاتي و كافة الاعمال سواء كنت فيها اصيلا او شريكا او مساهما او مؤسسا او احمل اي صفة اخرى تجعل لي علاقة بتلك الاعمال على ان يتم تداول تلك البيانات و المعلومات فيها بين بنك النيل للتجارة و التنمية و المصارف و المؤسسات المالية و وكالات المعلومات الائتمانية العاملة بالسودان و ذلك لاغراض المعاملات المصرفية

I agree to transform trade, and exchange my credential data and information regarding my name or those who under my legally recognized responsibility, on which I am considered authentic , partner, shareholder, founder ,or carry any other capacity that makes me related with those business. The transformation, exchange of information and data must be only in the frame of banking purposes between Al Nile Bank, other banks, financial institution, credit information and scoring agencies.

التوقيع - Signature

استمارة اعرف عميلك - للجهات الاعتباترية حسب قانون الفاتيكا - KYC for American entities for purposes of FATICA

هل لدى الشركة مساهمين مؤثرين او اعضاء مجلس ادارة او شركة ممن يحملون الجنسية الامريكية و يملكون 10% او اكثر من راس مال الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة ؟ - dose the company have an Americans that have had direct or indirect 10% or more of company shares or paid up capitals?

نعم - Yes لا - NO

الرجاء التوضيح - Please Specify

هل لدى الشركة فرع في الولايات المتحدة الامريكية؟ - Does the comapny have any branches in USA?

نعم - Yes لا - NO

الرجاء التوضيح - Please Specify

هل لدى الشركة او المساهمين او الموظفين رقم تعريفي ضريبي ؟ - Does the company or their shareholders or employees have a tax identification number (TIN)

نعم - Yes لا - NO

الرجاء التوضيح - Please Specify

هل توجد شركة مساهمة امريكية في هيكل المساهمين بالشركة ؟ is there any American company in the shareholders structure?

نعم - Yes لا - NO

الرجاء التوضيح - Please Specify

هل احد المساهمين او المفوضين بادارة الحساب - يمتلك الجنسية الامريكية ؟ is there any shareholder or authorized to manage this account has an American nationality ?

نعم - Yes لا - NO

الرجاء التوضيح - Please Specify

اقرار الفاتيكا - FATCA Endorsement

نحن الموقعون ادناه و الموضين بادارة الحساب رقم - We, the undersignerd and authorizers to manage the account with the number

فرع - branch

اقرار الفاتيكا - FATCA Endorsement

بكامل طوعنا وإرادتنا تفوض بنك النيل للتجارة والتنميه تفويضاً غير قابل للإلغاء او التعديل ودون حق الرجوع إلينا بتزويد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في مصلحة الضرائب الامريكية بمعلومات حسابنا لدى بنك النيل من أرصدة وسحوبات وإبداعات وأي معلومات متوفرة لدي البنك في ملف الحساب ووفقاً لتقدير وقرار البنك مع إعفاء البنك من اي مسؤولية قد تنشأ عن ذلك. وفي حال تبين للبنك أن أي شرط من شروط وتعليمات المواطنة الأمريكية تنطبق أو انطبقت علينا فإن للبنك الحق - ودون الرجوع إلينا بتطبيق أي حجز ضريبي لأي مبلغ مبالغ مطلوبة وتحويلها وفق تعليمات مصلحة الضرائب الأمريكية أو الحق في إتخاذ أي قرار يراه البنك مناسبا بما في ذلك قفل الحساب دون الرجوع إلينا. كما تتعهد بتزويد البنك بأي معلومات او بيانات أو وثائق قد يتم طلبها من قبل البنك تنفيذاً للإلتزامات المفروضة عليه بموجب القوانين والتعليمات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية ذات الصلة. نحن الموقعون أدناه نقر بأن المعلومات أعلاه صحيحة ودون اي مسؤولية على البنك
نحن الموقعون ادناه نقر بان المعلومات اعلاه صحيحة و دون اي مسؤولية على ىالبنك

Hereby consent and authorize your release to the USA internal revenue service (IRS) hereinafter referred to as the (office) any and all information requested by the said office that you may have concerning our account with you which are or may be confidential. We agree to release the bank, its management, employees and any other from any liability or damage that may result to us from furnishing the information requested to the said office. We also agree to hold the bank its management agents and employees harmless from and against any claims and liability associated with the disclosure of the information and their use. We sign the waiver voluntarily ,of our own free will, under no duress and without coercion. We undersigned, acknowledge that the above information is true and without any liability to the bank
we undersigned acknowledge that the above information is true and without any liability to the bank

المفوض الاول first authorized

التوقيع - signature

المفوض الثاني second authorized

التوقيع - signature

المفوض الثالث third authorized

التوقيع - signature

خاص ببنك السودان المركزي - وكالة الاستعلام و التصنيف الائتماني - Special for CBOS - CIASA

رقم العميل بالبنك - bank client number

اسم الشهرة - عربي - Nickname

الرقم الائتماني - CBOS ID

اسم الشهرة - انجليزي - Nickname English

رقم الملف الضريبي - tax number

الاطار القانوني - legal framework

نحن - We

نقر بموافقتنا نحن علي إعطاء وتداول البيانات والمعلومات الإئتمانية الخاصة بالشركة في إسمها الشخصي أو من هم في كفالتها أو وكيلا عنها أو شركاتها وكافة الأعمال سواء كانت فيها أصيلاً أو شريكاً أو مساهماً أو مؤسساً أو أحمل أي صفة اخرى تجعل لي علاقة بتلك الأعمال علي أن يتم تداول تلك البيانات والمعلومات فيها بين بنك النيل للتجارة والتنمية والمصارف والمؤسسات المالية ووكالات المعلومات الإئتمانية العاملة بالسودان وذلك لأغرض المعاملات المصرفية.

agree to transform, trade, and exchange data and information regarding our name or those who under our legally recognized responsibility, in which we are considered authentic, partner, shareholder, founder or carry any other capacity makes us related with those businesses, the transformation exchange of information and data must be only in frame of banking purposes between ALNILE BANK, other Banks, financial instututions, Credit information and scoring agencies.

المفوض الاول - first authorized

التوقيع - signature

المفوض الثاني - second authorized

التوقيع - signature

اقرار - Endorsement

نحن الموقعون ادناه نقر - we hereby declare that

انه لا توجد اي موانع شرعية تمنع من التعامل معنا و ان جميع البيانات المذكورة اعلاه صحيحة وموثوقة واننا قد فهمنا أحكام و شروط خدمة الموبايل و الانترنت المصرفي فهماً تاماً بعد اطلاعنا عليها في مسودة الشروط والاحكام الخاصة بذلك. كما نقر بمسؤوليتنا التامة أمام السلطات المختصة عن الأموال التي نودعها أو التي يتم ابداعها بعلمنا او بغير علمنا اذا ما تصرفنا بها فيما بعد او لم تتصرف بها ولكن لم نبلغ عنها رسميا عند علمنا بوجودها في حسابنا . كما نقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأننا مسؤولون عن سلامتها من التزييف وانه اذا استلم البنك اي اموال مزيفة فانه لا يحق لنا استردادها أو التعويض عنها ونقر وتلتزم بالقيام بتحديث بياناتنا عندما يطلب منا البنك ذلك او كل فترة يحددها البنك لا تزيد عن خمس سنوات كما نقر بعلمنا بأن البنك سيجمد الحساب اذا لم نلتزم بذلك اضافة لعدم السماح لنا بالسحب من الحساب الخاص بنا . كما نقر بأن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة كما تتعهد باخطار البنك بشأن اي تغيير يطرا على البيانات أعلاه ونمنح البنك حق التأكد من صحة المعلومات وتبادلها مع أي جهة أخرى.

We are not prohibited to deal with the bank that all the information and data we have given are true and reliable and that we have understood the terms, condition and other provision of the account openning agreement. We hereby declare that we will be liable before the competent authorities for the funds deposited to our account by us, or deposited by others with or without our knowledge. We will also be liable whether or not subsequently disposed of these funds, but failed to formally report to the bank the existence of such funds. We confirm that the funds deposited are from legal resource, that we are liable for them being free from any forgery or counterfeiting, and that if the bank receives from us any counterfeit notes, we will not be refunded or compensated. We declare and undertake to update our data when requested by the bank or periodically (as specified by the bank) for a period of not more than 5 years. We acknowledge that if we fail to do so the bank will freeze my account That all the informations provided here in above is true and currect, that we will notify the bank of any changes if any, we authorize the bank to verify the accuracy of informations above and to exchange it with any third parties at the bank's discretion

اسم المفوض الاول - first authorized

التوقيع - signature

اسم المفوض الثاني - second authorized

التوقيع - signature

اسم المفوض الثالث - third authorized

التوقيع - signature

16 يناير 2025 2:36 ص

info@alnilebank.com

249110383838

البنك الافضل و الامن

في السودان

انشئ الان

رقم الانترنت السري

الخط الساخن

3838

بنك النيل - مصرفك و اكثر

طلب وإتفاقية فتح الحساب

الشخصيات الاعتبارية

طلب وإتفاقية فتح الحساب الخصيات الاعتبارية

Legal entities account opening agreement

بنك النيل - مصرفك و اكثر

بنك النيل مصرفك و أكثر